Actie tegen witwassen via cryptovaluta

In dit artikel:

Oranjestad — Afgelopen vrijdag zijn vier personen aangehouden op verdenking van het witwassen van grote geldbedragen via cryptovaluta. Bij doorzoekingen in twee woningen en drie bedrijfspanden, waarvan de precieze locaties niet zijn vrijgegeven, namen rechercheurs gegevensdragers, grote sommen contant geld en meerdere auto’s in beslag. De actie, onderdeel van het financieel onderzoek met codenaam “Venkel”, werd uitgevoerd door het Bureau Financiële Onderzoeken (BFO) van het Korps Politie Aruba (KPA) samen met andere KPA-afdelingen en het Recherche Samenwerkingsteam (RST).
Het Openbaar Ministerie licht toe dat cryptovaluta door de digitale, vaak anonieme en grensoverschrijdende transacties een aantrekkelijk middel kunnen vormen om criminele opbrengsten te verhullen, wat opsporing bemoeilijkt. Het onderzoek richt zich nu op het achterhalen van de herkomst van de gelden en de precieze rol van de verdachten.

Achtergrond: wereldwijd versterken opsporingsdiensten controles op witwassen via crypto vanwege de groeiende misbruikrisico’s.